Az ankarai főügyészség által lefolytatott nyomozás keretében razziát indítottak az állítólagos, haszonszerzés céljából működő bűnszervezet ellen, amelynek tagjai között állítólag Alihan Kuriş is szerepel.
A nyomozás keretében 49 gyanúsított – köztük a szervezet vezetői – ellen adtak ki elfogatóparancsot. Az Ankarából irányított műveletet 17 városban hajtották végre, és összesen 123 helyszínen tartottak házkutatást.
A helyszínek közül 43 közvetlenül lakcímként szerepelt, míg 80 különböző helyszín 33 vállalat különböző telephelyei.
-A nyomozás fókuszában a gazdasági szerveződés áll
Kiderült, hogy a vizsgálat nem valamely szociális vagy vallási tevékenységre irányul, hanem azt vizsgálja, hogy az eljárás alá vont szervezet hierarchikus, gazdasági érdekekre irányuló bűnszervezetként működött-e.
Az ügyet szervezett pénzügyi bűncselekmények keretében vizsgálják, és a gyanúsítottak ellen felhozott vádak között szerepel a korrupció, a pénzmosás, a nagy tőkéjű vállalatokon keresztül történő szokatlan tranzakciók létrehozása, valamint több milliárd líra értékű kereskedelmi forgalommal kapcsolatos szabálytalanságok.
A nyomozási aktában megállapították, hogy szokatlan kapcsolatok állnak fenn egyes vállalatok tőkeszerkezete és az általuk végrehajtott tranzakciók között.
-A MASAK-vizsgálat kiterjesztése
A nyomozás keretében a Pénzügyi Bűncselekményeket Kutató Tanács (MASAK) által készített pénzügyi elemzéseket is felülvizsgálat alá vonták.
Az aktában szereplő állítások szerint azt vizsgálják, hogy a szervezettel összefüggésbe hozott személyeken és vállalatokon keresztül 100 milliárd lírát meghaladó tranzakciót végeztek-e külföldre.
Az említett összegnek és a pénzátutalásoknak a bűncselekményből származó jövedelemmel való kapcsolata a lefolytatandó pénzügyi és igazságügyi vizsgálatok eredményeként válik majd bizonyossá.
A külföldről érkező pénzátutalásokat is górcső alá vették, és a nyomozás keretében azt az állítást is vizsgálják, miszerint a tranzakciókban Izraelhez kapcsolódó tevékenységek is szerepelnek.
-Vállalatokra és vagyonokra vonatkozó intézkedések
A nyomozás során arról számoltak be, hogy a bűncselekményből származónak ítélt jövedelmek megőrzése és az esetleges közveszteség megelőzése érdekében lefoglalási és egyéb védelmi intézkedéseket alkalmaztak bizonyos cégekkel és vagyonokkal kapcsolatban.
A cégekre és vagyontárgyakra vonatkozó intézkedések részletei várhatóan a pénzügyi vizsgálatok befejezése után válnak majd egyértelművé.
-A nyomozás nem vallási szolgáltatások ellen irányul
A nyomozás keretében nem indítottak eljárást egyetlen egyesület vagy vallási szolgáltatásokat nyújtó szervezet ellen sem.
Az Ankarából irányított művelet továbbra is a gyanúsítottak elfogására és a pénzügyi bizonyítékok összegyűjtésére irányul.
A nyomozás terjedelme várhatóan a MASAK-jelentések, cégnyilvántartások, tranzakciók és egyéb igazságügyi bizonyítékok vizsgálata után tisztázódik.
